证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2020-06


                       上海柘中集团股份有限公司

                     第四届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于2020年3月6日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2020年3月
23日上午9:00在公司206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事
七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 审议通过《关于同意公司控股子
公司注销的议案》；
    根据公司的实际经营情况和后续经营计划，以及上海柘晋网络科技有限公司
的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司控
股子公司上海柘晋网络科技有限公司进行注销并履行相关程序。上海柘晋网络科
技有限公司于 2018 年 6 月注册成立，原拟使用部分土地使用权及固定资产进行
出资，尚未实际出资。
    《关于控股子公司注销的公告》具体内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。


    特此公告。




                                            上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年三月二十三日