股票代码：002347                 股票简称：泰尔股份              公告编号：2017-37




                            泰尔重工股份有限公司
                     第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



       泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于
2017 年 8 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2017 年 8 月 17 日上午以通讯方式召开，
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生
主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经与会董事审议，本次董事会通过了如下议案：
       1.审议通过《2017 年半年度报告全文》及其摘要；
       公司董事及高级管理人员在审阅 2017 年半年度报告全文及其摘要后，对其内容
的真实性、准确性、完整性出具了书面确认意见，同时公司监事会亦出具了审核意
见。
       本议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
       详见 2017 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度报告摘要》，及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度报告全文》。
       2.审议通过《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
       本议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
       详见 2017 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年上半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
       3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
    经董事会提名委员会提名，董事会讨论决定，聘任杨晓明先生担任公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
    董事会秘书联系方式：电话/传真：0555-2202118
    邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com
    本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    关联董事杨晓明先生回避表决。
    详见 2017 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。



   特此公告。




                                                泰尔重工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一七年八月十七日