泰尔股份:第四届监事会第八次会议决议公告2017-08-18
股票代码:002347 股票简称:泰尔股份 公告编号:2017-38
泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2017
年8月12日以通讯形式发出,会议于2017年8月17日上午以通讯会议方式召开,本次会
议应出席监事4人,实际出席监事4人。会议由公司监事会主席冯春兰女士主持,本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经讨论,本次监事会审议通过了如下议案:
1.《2017年半年度报告全文》及其摘要;
监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2017年半年度报告》及其摘要的程序
符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票;
详见 2017 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年半年度报告摘要》,及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年半年度报告全文》。
2.《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
监事会经审核后认为:公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被
控股股东(实际控制人)占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与
实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规
使用的情况。
本议案表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票;
详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十七日