证券代码：002347               证券简称：泰尔股份               公告编号：2018-22




                           泰尔重工股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏。




    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于2018年5月24日以通讯方式发出，会议于2018年5月29日下午在公司行政楼二
楼召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邰正彪先生主持，
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会董事讨论，本次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的
议案》；
    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
    关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。
    具体内容详见2018年5月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-23）。


   特此公告。




                                               泰尔重工股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一八年五月三十日