泰尔股份 2018年第一次临时股东大会                          法律意见书


                        江苏世纪同仁律师事务所关于
         泰尔重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
                                    法 律 意 见 书


泰尔重工股份有限公司：

     根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，

指派本律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效

性等事项出具法律意见。

     为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

     本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本

法律意见书承担相应的责任。

     本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务

标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



     一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

     1、 本次股东大会由董事会召集。2018 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事

会第二十一次会议，决定召开 2018 年第一次临时股东大会。2018 年 8 月 18 日，

公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）上刊登了《泰尔重工股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时

股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

     上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了

会议通知。

     2、 公司本次股东大会现场会议于 2018 年 9 月 5 日下午 14：00 在公司行政


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楼二楼股东会议室如期召开，会议由董事长邰正彪先生主持，会议召开的时间、

地点符合本次股东大会通知的要求。

     3、 本次股东大会采取现场投票跟网络投票相结合的方式召开。网络投票时

间：2018 年 9 月 4 日-2018 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网

络投票的具体时间：2018 年 9 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互

联网投票的具体时间为：2018 年 9 月 4 日 15:00-2018 年 9 月 5 日 15:00 期间的

任意时间。

     经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认

为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、

出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公

司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本

次股东大会召集人资格合法、有效。



     二、关于本次股东大会出席人员的资格

     经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通

过网络投票的股东共计18人，所持有表决权股份数共计184,577,318股，占公司

有表决权股份总额的41.0765%，其中：

     出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计12人，所持有表

决权股份数共计174,724,020股，占公司有表决权股份总额的38.8837%。

     公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

     经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书

，本律师认为：出席本次股东大会的股东       （    或    代     理     人   ）

均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

     根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会

网络投票的股东共计6名，所持有表决权股份数共计9,853,298股，占公司有表决

权股份总额的2.1928%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深

圳证券交易所有关规定进行了身份认证。

     参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除公司董

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事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）共 13 人，所持有表决权股份数共计 10,917,748 股，占公司有表决权

股份总额的 2.4297%。



       三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

     公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交

本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议

案：

     1、《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

     2、《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

       公司审议上述 1、2 项议案时，关联股东及其一致行动人回避表决。

     现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，待

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票和

网络投票的合并投票结果。
     本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合
法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他
未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的
行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。



       四、结论意见

     公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会

规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

     （此页无正文）




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     （此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



     江苏世纪同仁律师事务所                承办律师：



     负责人 ：王凡                        陈晓玲



                                               王姝姝


                                                        年    月     日




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