证券代码：002347               证券简称：泰尔股份              公告编号：2018-44




                          泰尔重工股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。




    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知于 2018 年 9 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式
召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰
正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经与会董事讨论，本次董事会审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议
案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
       详细内容见 2018 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于投资设立全资
子公司的公告》。


       特此公告。




                                                       泰尔重工股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二○一八年九月十五日