证券代码：002347              证券简称：泰尔股份       公告编号：2019-03




                          泰尔重工股份有限公司

                   第四届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
通知于2019年1月9日以通讯方式发出，会议于2019年1月15日以通讯方式召开，
本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邰正彪先生主持，本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会董事讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于为子公司提供担保变更抵押物的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保变更抵
押物的公告》。
    二、审议通过《关于公司2018年度计提单项资产减值准备的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度计提单项资
产减值准备的公告》。
    三、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
    详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立全资子公司的
公告》。
    四、审议通过《关于拟投资设立公司暨关联交易的议案》；
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；
    关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
    详见2019年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立公司暨关联交
易的公告》。


    特此公告。


                                         泰尔重工股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇一九年一月十六日