证券代码：002347             证券简称：泰尔股份          公告编号：2019-22




                       泰尔重工股份有限公司

               第四届监事会第二十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日以电子
邮件的方式发出第四届监事会第二十二次会议通知，会议于 2018 年 4 月 23 日上
午在公司行政楼二楼会议室召开。本次会议应出席监事 4 人，实到 4 人，本次会
议由监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》
以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年度监事会工作报告》。
    二、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》；
    表决结果：同意：4 票，弃权：0 票，反对：0 票。
    详细内容见刊登在 2018 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于执行新修订的
金融工具会计准则的公告》。
    三、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》的议案；
    监事会认为：公司编制 2018 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，年报全文详细内容见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2019 年 4 月 24 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    四、审议通过了《2018 年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    五、审议通过《2018 年度利润分配预案》；
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并报
表归属于母公司所有者的净利润为 20,060,083.50 元，2018 年度母公司实现税
后净利润为 6,858,137.50 元，经董事会研究决定，2018 年度利润分配预案拟定
为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总
股本为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    六、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，详细内容见刊登在 2019
年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    七、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立
了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有
效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各
项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，
公司 2018 年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年度
内部控制评价报告》。
    八、审议通过了《关于监事 2018 年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018 年年度报告全文》。




     特此公告。




                                                  泰尔重工股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二〇一九年四月二十四日