意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

泰尔股份:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-24  

						证券代码:002347          证券简称:泰尔股份              公告编号:2019-21



                        泰尔重工股份有限公司

               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人:
    泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会
议决定于2019年5月21日(星期二)下午14:00在公司会议室召开公司2018年年
度股东大会。
    3、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间为:2019 年 5 月 21 日下午 14:00。
    2018 年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:
2019 年 5 月 20 日—2019 年 5 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间:2019 年 5 月 21 日上午 9:30 -11:30 及下午 13:00-15:00
期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2019 年 5 月 20 日 15:00
至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式及投票规则:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合的方式。
    5、会议的股权登记日:2019年5月15日
    6、出席对象:
  (1)截止 2019 年 5 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
公司的股东。
   (2)公司董事、监事及高级管理人员。
   (3)公司聘请的见证律师。
    7、会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号,公司行政楼二楼
股东会议室。

    二、会议审议事项
    2018 年年度股东大会将逐项审议如下议案:
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》的议案;
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》的议案;
    3、审议《2018 年年度报告及其摘要》的议案;
    4、审议《2018 年度财务决算报告》的议案;
    5、审议《2018 年度利润分配预案》的议案;
    6、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
    7、审议《关于 2019 年度综合授信的议案》;
    8、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》;
    9、审议《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》;
    公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做 2018 年度述职报告。
    以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二
次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董
事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、
《2018 年年度报告》及摘要,以及其他专项公告。
    本次股东大会提案 5、8、9 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                           备注
  提案编码                                议案名称                     该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
     100          总议案:除累积投票议案以外的所有议案                      √

非累计投票提案

     1.00         《2018 年度董事会工作报告》的议案                         √

     2.00         《2018 年度监事会工作报告》的议案                         √

     3.00         《2018 年年度报告及其摘要》的议案                         √

     4.00         《2018 年度财务决算报告》的议案                           √

     5.00         《2018 年度利润分配预案》的议案                           √

     6.00         《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案         √

     7.00         《关于 2019 年度综合授信的议案》                          √

     8.00         《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                      √

     9.00         《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》                    √


           四、会议登记事项

           1、登记方式:
           (1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,
    代理人应出示本人的身份证、授权委托书(见附件 1)及持股凭证。
           (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
    有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示
    本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和
    持股凭证。
           (3)异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登
    记。
           2、登记时间:2019 年 5 月 17 日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。
           3、登记地点:公司董事会办公室。
           4、会议联系方式:
           联系人:董吴霞女士、沈家争先生
           联系电话:0555-2202118
    电子邮箱:dsh@taiergroup.com
    本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。
       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件2。

       六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

    2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

    特此公告。




                                               泰尔重工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○一九年四月二十四日
        附件1:

                                           授权委托书
            兹委托            (先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2018

        年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并

        代为签署本次会议需要签署的文件。

            本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:


                                                                                表决意见
序号                               提案名称
                                                                         赞成     反对     弃权
 1     《2018 年度董事会工作报告》的议案
 2     《2018 年度监事会工作报告》的议案

 3     《2018 年年度报告及其摘要》的议案

 4     《2018 年度财务决算报告》的议案

 5     《2018 年度利润分配预案》的议案

 6     《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

 7     《关于 2019 年度综合授信的议案》
 8     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

 9     《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

             委托人签名:                     身份证号码:
             持股数:                         股东帐号:
             受托人签名:                     身份证号码:
             受托权限:                       委托日期:


         附注:
             1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,
        请 在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地
        方填上“√”。
              2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
附件2:
                        参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

    1、投票代码:362347       投票简称:泰尔投票

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票

表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即 9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前

一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。