证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-31 泰尔重工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间:2019年5月21日。 现场会议召开时间:2019年5月21日14:00。 网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年5月21日上午9:30-11:30及下午 13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2019年5 月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。 (2)会议地点:现场会议召开地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路669 号,公司行政楼二楼股东会议室。 (3)股权登记日:2019年5月15日。 (4)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (5)会议召集人:泰尔重工股份有限公司第四届董事会。 (6)现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。 (7)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人,共计代表股份 172,966,802股,占公司有表决权股份总数的38.6933%。其中: 出席本次现场会议的股东及股东代表共 7人,代表股份172,933,302股,占 公司有表决权股份总数的38.6858%; 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东2人,代表股 份33,500股,占公司有表决权股份总数的0.0075%。 出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有 上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共5人,代表股份565,900股,占公司 有表决权股份总数的0.1266%。 (2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议; (3)江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法 律意见书。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》的议案; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 4、审议通过《2018年度财务决算报告》的议案; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 5、审议通过《2018年度利润分配预案》的议案; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 7、审议通过《关于2019年度综合授信的议案》; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 9、审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》; 表决结果:同意172,933,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.9806%; 反对33,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0194%;弃权0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。 中小股东总表决情况:同意532,400股,占出席会议中小股东所持股份的 94.0802%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.9198%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意 见书,认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会 规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会 议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2018 年年度股东大会决议。 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 董事会 二○一九年五月二十二日