证券代码：002347                证券简称：泰尔股份         公告编号：2019-50



                         泰尔重工股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
   （1）召开时间：2019年9月11日。
    现场会议召开时间：2019年9月11日14:00。
    网络投票时间为：2019年9月10日-2019年9月11日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年9月11日上午9：30-11:30及下午
13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年9
月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。
   （2）会议地点：现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669
号，公司行政楼二楼股东会议室。
   （3）股权登记日：2019年9月5日。
   （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   （5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。
   （6）现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。
   （7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、出席情况
   （ 1 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 12 人 ， 共 计 代 表 股 份
174,004,120股，占公司有表决权股份总数的38.9254%。其中：
    出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份173,765,020股，占公
司有表决权股份总数的38.8719%；
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股
份239,100股，占公司有表决权股份总数的0.0535%。
    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有
上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共8人，代表股份668,550股，占公司
有表决权股份总数的0.1496%。
    （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
    （3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过《<公司章程>修订案》；
    表决结果：同意173,770,320股，占出席会议有表决权股份总数的99.8656%
；反对233,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1344%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：同意434,750股，占出席会议中小股东所持股份的
65.0288%；反对233,800股，占出席会议中小股东所持股份的34.9712%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    会议以累积投票的方式选举邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士为公司第
五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    2.01选举邰正彪为非独立董事
    表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2360%。
    2.02选举邰紫鹏为非独立董事
    表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2360%。
    2.03选举黄春燕为非独立董事
    表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2360%。
    3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    会议以累积投票的方式选举方明先生、张居忠先生、尤佳女士为公司第五届
董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    3.01选举方明为独立董事
    表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意429,451股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2362%。
    3.02选举张居忠为独立董事
    表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意429,451股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2362%。
    3.03选举尤佳为独立董事
    表决结果：同意173,765,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意429,450股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2360%。
    4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
    会议以累积投票的方式选举冯春兰女士、王安春先生为公司第五届监事会监
事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    4.01选举冯春兰为监事
    表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意429,451股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2362%。
    4.02选举王安春为监事
    表决结果：同意173,765,021股，占出席会议有表决权股份总数的99.8626%；
    中小股东总表决情况：同意 429,451 股，占出席会议中小股东所持股份的
64.2362%。
    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
     1、2019 年第一次临时股东大会决议。
     2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                           泰尔重工股份有限公司
                                                   董事会
                                          二○一九年九月十二日