高乐股份:第六届监事会第一次会议决议的公告2018-05-19
证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2018-030
广东高乐玩具股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议
于 2018 年 5 月 18 日下午,在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于 2018
年 5 月 8 日直接送达。应出席监事 3 名,实际出席 3 名,出席会议人数符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议由监事杨炳鑫先生主持。与会监事认真审议并
表决,一致通过了如下议案:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《关于选举公司第六
届监事会主席的议案》
同意选举杨炳鑫先生为公司第六届监事会主席,任期同本届监事会。(杨炳
鑫先生简历见附件)
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
监 事 会
二○一八年五月十九日
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附件:杨炳鑫先生简历
杨炳鑫先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,初中学历,1989
年加入公司,一直从事注塑部管理工作,2016 年 10 月调任公司行政部办公室副
主任,负责公司后勤相关工作,并担任公司第五届监事会主席及公司全资子公司
广东高乐教育科技有限公司监事。
杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨炳鑫先生
不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司
章程》的相关规定。
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