证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-028
广东高乐玩具股份有限公司
2017 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30，
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5
月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐
股份综合办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长杨旭恩先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份461,350,148股，占上市公司总股
份的48.7067％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份461,202,548股，占上
1
市公司总股份的48.6911％。通过网络投票的股东6人，代表股份147,600股，占上
市公司总股份的0.0156％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股
东7人，代表股份164,600股，占上市公司总股份的0.0174％。其中：通过现场投
票的股东1人，代表股份17,000股，占上市公司总股份的0.0018％。通过网络投票
的股东6人，代表股份147,600股，占上市公司总股份的0.0156％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
会议由公司董事长杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，董事杨
其新先生、杨广城先生因公务未出席会议；公司全体监事、高级管理人员、见证
律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836％；反对 42,000
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3
（六）审议通过《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 461,298,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 51,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 112,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.5298％；反对 51,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）审议通过《关于制订〈未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉
的议案》
总表决情况：
同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（九）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
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总表决情况：
同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十）审议通过《关于选举杨炳鑫为公司第六届监事会非职工代表监事的议
案》
总表决情况：
同意 461,308,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909％；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 122,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.4836％；反对 42,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.5164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十一）审议通过《关于选举司第六届董事会非独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举杨旭恩为公司第六届董事会非独
立董事》、《选举杨其新为公司第六届董事会非独立董事》、《选举杨广城为公司第
六届董事会非独立董事》、《选举杨锡洪为公司第六届董事会非独立董事》、《选举
杨广龙为公司第六届董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行
累积投票选举，具体表决结果如下：
同意累积投票数
非独立董事
序号 表决结果
候选人 同意累积投票总数（股） 中小投资者同意股数（股）
1 杨旭恩 461,212,549 27,001 当选
2 杨其新 461,202,549 17,001 当选
3 杨广城 461,202,549 17,001 当选
4 杨锡洪 461,202,549 17,001 当选
5
5 杨广龙 461,202,549 17,001 当选
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，非独立董
事候选人杨旭恩先生、杨其新先生、杨广城先生、杨锡洪先生及杨广龙先生已经
获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第六届董事
会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数不超过公司董事总数的二分之一。
（十二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举庄耀名为公司第六届董事会独立
董事》、《选举王俊亮为公司第六届董事会独立董事》、《选举杨军为公司第六届董
事会独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决
结果如下：
序 同意累积投票数
独立董事候
表决结果
选人 同意累积投票总数（股） 中小投资者同意股数（股）
号
1 庄耀名 461,202,549 17,001 当选
2 王俊亮 461,202,549 17,001 当选
3 杨 军 461,202,549 17,001 当选
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案，独立董事候
选人庄耀名先生、王俊亮先生及杨军女士已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过而当选为公司第六届董事会独立董事。公司董事会中独立董
事人数比例符合相关法规的要求。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：束晓俊、朱学润
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2018 年 5 月 19 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐玩具股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
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2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司 2017 年年度股东大
会决议法律意见书。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十九日
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