广东高乐玩具股份有限公司
                独立董事对相关事项的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运

作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，

我们作为广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅了

公司提供的有关资料，了解相关情况后，现对公司第六届董事会第一次会议聘任

公司高级管理人员事项，发表独立意见如下：

    一、此次董事会审议的聘任高级管理人员事项，其过程遵循了公平、公正、

公开的原则，董事会提名委员会对上述人员进行了考察，符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其

他股东利益的情况。

    二、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级

管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德

和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司

高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不属于

失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司

高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

    我们同意聘任杨旭恩先生担任公司总经理，聘任杨其新先生、杨广城先生、

杨锡洪先生、方雁葵先生、章耿源先生担任公司副总经理，聘任章耿源先生担任
公司董事会秘书，聘任沈梅女士担任公司财务总监。

   （以下无正文）
   （此页无正文，为广东高乐玩具股份有限公司独立董事关于第六届董事会

第一次会议相关事项独立意见之签字页）




   独立董事：
                 庄耀名            王俊亮             杨   军




                                            二○一八年五月十八日