证券代码：002348      证券简称：高乐股份       公告编号：2018－035



                 广东高乐玩具股份有限公司

          2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间：2018年7月9日下午14:00。

    （2）网络投票时间：2018年7月8日至2018年7月9日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月9日上午9:30至11:30，13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月8日

15:00至2018年7月9日15:00期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐
股份综合办公楼二楼会议室。

   3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。

   6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6名, 代表股份


                                   1
461,230,148股，占上市公司总股份的48.6941％。其中：通过现场投票的股东4

人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％。通过网络投票的

股东2人，代表股份44,600股，占上市公司总股份的0.0047％。

   公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或

属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

    公司的现任董事8人，出席6人，董事杨广城先生、杨其新先生因公出差未出

席会议；公司部分监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表

决结果如下：
    （一）审议通过《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：

   同意461,230,148股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权

0股。

    中小股东总表决情况：

    同意44,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

    2、律师姓名：司慧、张亘

    3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加

会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和

公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见   2018   年   7   月   10   日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

    四、备查文件

    1、广东高乐玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

   2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司 2018 年第一次临时

                                   2
股东大会决议法律意见书。

   特此公告。



                               广东高乐玩具股份有限公司

                                      董   事   会

                                  二○一八年七月十日




                           3