证券代码：002348     证券简称：高乐股份       公告编号：2019-019



                    广东高乐股份有限公司

                 2018 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月21日下午14:00。

    （2）网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，

13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5

月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐
股份综合办公楼二楼会议室。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份


                                   1
461,252,948股，占上市公司总股份的48.6965％。其中：通过现场投票的股东4

人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％；通过网络投票的

股东2人，代表股份67,400股，占上市公司总股份的0.0071％。会议由公司董事长

杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，董事杨广城先生、杨其新先生

因出差未出席会议；公司监事、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表

决结果如下：
    （一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 461,185,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 0 股；
弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0146％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；反对 0 股；弃权 67,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％。

    （二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 461,185,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 0 股；
弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0146％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；反对 0 股；弃权 67,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％。

      （三）审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

    总表决情况：
    同意 461,185,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 0 股；
弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份


                                      2
的 0.0146％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；反对 0 股；弃权 67,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％。

    （四）审议通过《2018年年度财务决算报告》

    总表决情况：
    同意 461,185,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 0 股；
弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0146％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；反对 0 股；弃权 67,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％。

    （五）审议通过《2018年年度利润分配方案》

    总表决情况：
    同意 461,185,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 0 股；
弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0146％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；反对 0 股；弃权 67,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％。

    （六）审议通过《关于聘用2019年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 461,185,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 0 股；
弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0146％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；反对 0 股；弃权 67,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％。

    （七）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

                                      3
    总表决情况：
    同意 461,185,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9854％；反对 0 股；
弃权 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0146％。
    中小股东总表决情况：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484％；反对 0 股；弃权 67,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 99.8516％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、律师姓名：鲍金桥、司慧
    3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    法 律 意 见 书 全 文 详 见     2019   年   5   月    22    日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。

    四、备查文件

    1、广东高乐股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2018 年年度股东大会决

议法律意见书。

   特此公告。



                                               广东高乐股份有限公司

                                                        董    事   会

                                                   2019 年 5 月 22 日




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