证券代码：002348       证券简称：高乐股份       公告编号：2019-026

                       广东高乐股份有限公司
              第六届监事会第六次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于

2019 年 8 月 21 日下午在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 11 日

直接送达。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由

监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司

章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年

度报告》全文及摘要。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐股份有限公司《2019 年

半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
   公司《2019年半年度报告》全文及其摘要刊登于2019年8月23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23
日的《证券时报》、《中国证券报》。
   独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政

策变更的议案》。
     经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的

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合理变更和调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年8月23日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

    三、备查文件

    （一）第六届监事会第六次会议决议；

    （二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                          广东高乐股份有限公司

                                              监     事     会

                                            2019 年 8 月 23 日




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