高乐股份:第六届监事会第七次会议决议的公告2019-10-25
证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2019-030
广东高乐股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于
2019 年 10 月 24 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2019 年 10 月 14 日直
接送达。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,有效表决票数为 3 票,会议由监
事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年第三
季度报告》全文及正文。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东高乐股份有限公司《2019 年
第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告》全文及其正文刊登于2019年10月25日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》同时刊登于2019年10
月25日的《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
(一)第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
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广东高乐股份有限公司
监 事 会
2019 年 10 月 25 日
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