证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2017-035


                      精华制药集团股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第
四届监事会第四次会议通知于2017年7月30日以传真、专人送达、邮件等形式发
出，会议于2017年8月10日（星期四）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召
开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事
会主席薛红卫先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举非职工监事候选人的议案》；
    鉴于公司监事杜连强先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，提名秦建先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期间与第四届
监事会任期相同，候选人简历附后。
    公司监事会声明：秦建先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。监事会同
意在2017年8月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于选举非职工监
事候选人的议案》。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。
证券代码：002349         证券简称：精华制药                 公告编号：2017-035




                                              精华制药集团股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 11 日


附：秦建先生简历
     秦建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历。曾
任南通中诚制药厂工艺员，南通中诚制药有限公司车间主任助理，精华制药集团
股份有限公司三车间主任、生产经理、生产总监，现任精华制药集团股份有限公
司制剂生产公司总经理。
    秦建先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。