证券代码：002349              证券简称：精华制药              公告编号：2017-039




                       精华制药集团股份有限公司
          关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第五次会议、第四次监事会第四次会
议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017
年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
       4、会议召开时间：
       现场会议：2017年8月28日（星期一）下午14：30在公司会议室召开。
       网络投票时间：2017年8月27日至8月28日。
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年8月28日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
       公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       6、股权登记日：2017年8月23日
       7、出席对象：
       （1）截至2017年8月23日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
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     （2）本公司的董事、监事、监事候选人及高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
     8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
     二、会议审议事项
     1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、
资料完备。
     2、审议议案
     （1）审议《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的议案》；
     （2）审议《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其
提供担保的议案》；
     （3）审议《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
     （4）审议《关于选举非职工监事候选人的议案》。
     以上议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，
详 见 2017 年 8 月 8 日 本 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
      公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
     三、提案编码
     表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                                   备注
       提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏
                                                                                目可以投票
        100                                  总议案                                  √
 非累积投票提案
                       《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设
       1.00                                                                          √
                                   合并调整的议案》
                       《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银
       2.00                                                                          √
                         行申请项目贷款并为其提供担保的议案》
                       《关于增加子公司 2017 年度日常关联交易预
       3.00                                                                          √
                                       计的议案》
       4.00               《关于选举非职工监事候选人的议案》                         √
     四、股东大会现场会议登记方法
     1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
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理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账
户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代
理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以
及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）
    2、登记时间、地点：2017年8月24日、8月25日上午8：30—11：30，下午13：
30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登
记，并请进行电话确认。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场
办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式：
    （1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号精华制药集团股份有限公司
证券事务部，邮编：226005
    （2）联系电话：0513-85609123
    （3）传真：0513-85609115
    （4）联系人：王剑锋
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。
                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 8 月 11 日
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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362349。
    2.投票简称：“精华投票”。
    3.议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月27日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2017年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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 附件二：

                           股东授权委托书
         兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年8月28
   日精华制药集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
         本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
                                                    备注         同意   反对   弃权
提案编码                提案名称             该列打勾的栏目可
                                                   以投票
   100                   总议案                      √
非累积投
  票提案
             《关于保和堂（亳州）制药有限
  1.00                                               √
             公司项目建设合并调整的议案》
             《关于同意保和堂（亳州）制药
  2.00       有限公司向银行申请项目贷款              √
               并为其提供担保的议案》
             《关于增加子公司 2017 年度日
  3.00                                               √
               常关联交易预计的议案》
             《关于选举非职工监事候选人
  4.00                                               √
                       的议案》
      (注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地
 方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，
 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签
 署之日起至本次股东大会结束。)
     委托人单位（姓名）：
     委托人身份证号码：
     委托人股东账号：
     委托人持股性质和数量：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：


                                     委托人单位公章（签名）：


                                                 委托日期：