证券代码：002349          证券简称：精华制药                 公告编号：2017-043


                      精华制药集团股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第
四届监事会第五次会议通知于2017年10月15日以传真、专人送达、邮件等形式发
出，会议于2017年10月26日（星期四）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召
开。会议应出席监事3名，现场出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事
会主席薛红卫先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《2017年三季度报告全文及正文》
    经过对公司2017年三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和
审核公司2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    同意该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                               精华制药集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 10 月 30 日