精华制药：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-16
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-048
精华制药集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本 次 会 议 的 通 知 已 于 2017 年 10 月 30 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、
否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会
采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2017年11月15日下午14:30
在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董
事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2017年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午
15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具
法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 541,188,112 股，占公司有
表决权股份总数的 64.3820%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托
代理人 9 名，代表股份 541,159,612 股，占公司股份总数的 64.3786%；参加本次股
东大会网络投票的股东 2 名，代表股份 28,500 股，占上市公司总股份的 0.0034%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于选举董事候选人的议案》，同意选举尹红宇先生为公司第四届董事会
非独立董事；
表决结果：同意541,171,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-048
99.9969%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0031%；弃权
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意30,362股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的64.11%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的35.89%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的0%。
2、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意541,171,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9969%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0031%；弃权
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意30,362股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的64.11%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的35.89%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、谢颖律师见证了本次股东大会，认为公
司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、
表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2017年第二次临
时股东大会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 16 日
