证券代码：002349           证券简称：精华制药                公告编号：2018-062




                     精华制药集团股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十五次
会议通知于2018年10月26日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2018
年11月5日（星期一）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席
董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。会议由董事长朱春林先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《关于股东大会依法授权董事会收购本公司股票的议案》
    十三届全国人大常委会第六次会议10月26日表决通过了关于修改公司法的
决定,对涉及公司收购本公司股票事项（以下简称“股份回购”）做了修改(公司
法第一百四十二条)并已生效。公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长，基
于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司董事会提请公司股东大会依
法授权董事会办理股份回购具体事项，授权如下：
    1、股份回购用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转
换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需；
    2、股份回购交易方式为公司通过二级市场以集中竞价交易方式；
    3、授权公司董事会确定股份回购具体方案,及董事会授权人士具体办理回购
股份事宜，包括但不限于：
    （1）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
    （2）在回购期限内择机回购公司股份，包括回购的时间、价格、数量等；
    （3）根据实际回购情况，以及后续股权激励计划、员工持股计划或注销减
少注册资本实施的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行
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相应修改，并办理工商登记备案；
    （4）根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具
体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。董事会同
意在2018年11月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大
会的议案。《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》详见2018年11
月6日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                             精华制药集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 6 日