证券代码：002349             证券简称：精华制药                  公告编号：2019-034




                     精华制药集团股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知于2019年3月25日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年4
月9日（星期二）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事
9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，因董事长出差，会
议由副董事长尹红宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
    议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定回购股份用途的公告》。独立董事发
表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                               精华制药集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 10 日