证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2019-064


                     精华制药集团股份有限公司
              第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议通知于2019年8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年8
月21日（星期三）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
会议由董事长尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
    1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
    《2019年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月23日的《证券时报》。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
      公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合
 理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
 果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的
 实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
      独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
    特此公告。


                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 23 日