证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2020-016




                      精华制药集团股份有限公司
              第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第四届董事会第三十三次会议于2020年3月7日（星期六）以现场和通讯相结合方式
召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
      1、 审议通过了《关于向伊朗伊斯兰共和国捐赠抗疫药品的议案》。
    具体内容详见同日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
向伊朗伊斯兰共和国捐赠抗疫药品的公告》。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 10 日