证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-050
北京科锐配电自动化股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股
东大会现场会议于 2017 年 6 月 2 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东
区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 2 日 9:30～11:30、13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2017 年 6 月 1 日 15:00 至
2017 年 6 月 2 日 15:00 的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 10 人，代表股份 104,341,909
股，占公司有表决权股份总数的 45.8344%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表股份
104,183,009 股，占公司有表决权股份总数的 45.7646%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 158,900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0698%。
（三）中小投资者投票情况
1
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8
人，代表股份 159,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0699%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》
1、发行股票的种类及面值
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
2
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、发行方式
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、配股基数、比例和数量
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、定价原则及配股价格
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
3
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、配售对象
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、配股募集资金的用途
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、发行时间
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
4
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、承销方式
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、本次配股相关决议的有效期
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
5
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、本次发行证券的上市流通
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司<2017 年度配股公开发行证券预案>的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告
6
的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于公司配股摊薄即期回报及其填补措施方案的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
7
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
（八）审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（九）审议通过《关于公司聘请 2017 年配股中介服务机构的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
8
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关
事宜的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（十一）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）>
的议案》
表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 104,341,909 股 。 同 意
104,341,909 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 159,200 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所王鑫律师、赵航律师出席了本次股东大会，并出具了结
论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东
9
大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司
二〇一七年六月二日
10
