证券代码：002350           证券简称：北京科锐               公告编号：2017-054


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

       关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议审议通过《关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的议案》，同意
注销全资孙公司安阳市科锐新能源有限公司（以下简称“安阳科锐”）。具体情
况如下：

    一、孙公司基本情况

    企业名称：安阳市科锐新能源有限公司

    统一社会信用代码：91410506MA3XJB970Q

    住所：安阳市龙安区产业集聚区岷山路（岷山公司办公楼 102 室）

    法定代表人：韩明

    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    注册资本：1,000 万元

    成立时间：2016 年 12 月 23 日

   经营期限：2016 年 12 月 23 日至长期

   经营范围：光伏项目开发、运营管理；可再生能源、清洁能源的推广利用。

    股权结构：

             股东名称                    出资额（万元）           出资比例
      北京科锐能源管理有限公司                       1000                    100%
                 合计                                1000                    100%

    北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）为公司全资子公司，公
司持有其 100%股权。

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    主要财务数据：

    安阳科锐于 2016 年 12 月 23 日成立，截至 2016 年 12 月 31 日，安阳科锐虽
开立了银行账户和进行税务登记，但科锐能源未实缴出资，故安阳科锐无 2016
年度财务数据。安阳科锐 2017 年 1-4 月主要财务数据如下：

                                                                      单位：元
                 项目                            2017 年 4 月 30 日（未经审计）
                资产总额                                           9,993,989.46
            其中：其他应收款                                       9,000,000.00
                负债总额                                                   0.00
                净资产                                             9,993,989.46
          或有事项涉及的总额                                               0.00
                 项目                               2017 年 1-4 月（未经审计）
                营业收入                                                   0.00
                营业利润                                              -6,010.54
                利润总额                                              -6,010.54
                净利润                                                -6,010.54
       经营活动产生的现金流量净额                                 -9,006,010.54


    二、注销孙公司的相关安排

    科锐能源对安阳科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，安阳科锐的全
部剩余财产将归科锐能源所有，其全部业务和人员也将转移至科锐能源。

    三、注销孙公司存在的风险和对公司的影响

    由于安阳科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公
司，注销安阳科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

    安阳科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司
合并财务报表产生实质性的影响。

    本次注销不构成重大资产重组。

    四、其他

    公司董事会将授权科锐能源管理层负责办理安阳科锐的清算、注销相关工作，
并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
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五、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。




                              北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                                                二〇一七年六月二日




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