证券代码：002350           证券简称：北京科锐            公告编号：2017-059


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                 第六届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2017 年 8 月 3 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知
于 2017 年 7 月 26 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股
份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会
会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于与西安霍威电源有限公司签订<投资框架协议>的议案》

    《关于签订投资框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。




    特此公告。




                                    北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                                                         二〇一七年八月三日




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