北京科锐：关于增加2018年度日常关联交易预计的公告2018-07-19
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-109
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展状况和实际经营需求，为发挥公司与相关方的协同效
应，结合公司 2018 年上半年实际发生的日常关联交易情况，同时对公司与关联
方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司及下属子公司与中国电力科学
研究院有限公司之间需增加交易额度 600 万元，主要交易类别涉及销售产品、提
供技术服务等；预计公司及下属子公司与关联方北京临空普乐能源管理有限公司
之间将发生采购产品、接受技术培训服务等日常关联交易，交易金额不超过 100
万元，预计公司及下属子公司与关联方郑州普乐新能源有限公司之间将发生采购
产品、接受技术培训服务等日常关联交易，交易金额不超过 100 万元。2017 年
公司与关联方中国电力科学研究院有限公司之间发生采购商品或接受劳务日常
关联交易总金额为 44.65 万元，公司与关联方北京临空普乐能源管理有限公司、
郑州普乐新能源有限公司无日常关联交易金额。
2、根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规的规定及公司《关联交易决策制度》的规定，公司于 2018 年 7 月 18
日召开的第六届董事会第三十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张新育先生、何
大海先生对本议案已回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
1
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易内容 关联交 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
类别 易定价 金额
计金额 金额
原则
销 售 产
中国电力科
品、商品 销售产品、提 市场价
学研究院有 600 85.30 0
或提供劳 供技术服务等 格
限公司
务
北京临空普 采购产品、接
市场价
乐能源管理 受技术培训服 100 29.93 0
采购商品 格
有限公司 务
或接受劳
郑州普乐新 采购产品、接
务 市场价
能源有限公 受技术培训服 100 0.00 0
格
司 务
合计 800 115.23 0
如公司 2018 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维
护本公司及无关联关系股东的合法权益。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额 披露日
关联交 关联交 实际发 预计金
关联人 占同类业务 与预计金额 期及索
易类别 易内容 生金额 额
比例（％） 差异（%） 引
中国电 新产品
力科学 的技术
接 受 劳
研究院 性能和 44.65 - 100% - -
务
有限公 指标进
司 行检测
北京科
锐北方
出租房
科技发 0.84 - 43.75% - -
屋
展有限
房 屋 租
公司
赁
北京科
锐云涌 出租房
1.08 - 56.25% - -
科技有 屋
限公司
2
合计 46.57 - - - -
注：因公司之前年度仅与中国电力科学研究院发生日常关联交易，且金额均极小，未达
到董事会审议标准及披露标准，公司未对 2017 年度日常关联交易额度进行预计。
二、关联人介绍及关联交易
1、中国电力科学研究院有限公司
统一社会信用代码：91110000400007201W
注册资本：300000 万元
法定代表人：郭剑波
成立日期：2001 年 10 月 12 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区清河小营东路 15 号
经营范围：认证服务；从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电
能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机
应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的销售；电力工程承包；
进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相
关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理；输变电
工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；岩土工程和结构
加固；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评
估；电力相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的
技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设
备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材
料的开发、生产、销售；工程建设项目与物资采购招标代理；质量管理服务、信
息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：国家电网公司持有其 100%股权
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与公司关联关系：中国电力科学研究院有限公司持有公司 9.75%股权，为公
司第二大股东
履约能力分析：中国电力科学研究院有限公司是国家电网公司直属科研单
位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构。主要从事超/特高压交直流输
变电技术、电网规划分析及安全控制技术、输变电工程设计与施工技术、配用电
技术以及新能源、新材料、电力电子、信息与通信、能效测评及节能等技术的研
究，研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面，其经营及财务状况较好，
具备履约能力。
2、北京临空普乐能源管理有限公司
统一社会信用代码：91110113MA0082YG32
注册资本：2000 万元
法定代表人：章新良
成立日期：2016 年 09 月 05 日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4-48
经营范围：企业管理；光伏发电；合同能源管理；物业管理；销售光伏设
备及配件；计算机系统集成；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；施
工总承包、专业承包、劳务分包；安装光伏设备；光伏产品设计；货物进出口、
技术进出口、代理进出口；维修光伏设备；电力供应。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
股权结构：普乐新能源（蚌埠）有限公司持有北京临空普乐能源管理有限公
司 100%股权
与公司关联关系：北京科锐北方科技发展有限公司持有公司 36.77%股权，
为公司控股股东，同时北京科锐北方科技发展有限公司持有普乐新能源（蚌埠）
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有限公司 50.5917%。公司董事长张新育、董事何大海、副总经理袁钦成在北京
科锐北方科技发展有限公司任董事。董事长张新育、董事何大海须对与北京临空
普乐能源管理有限公司的关联交易回避表决。
履约能力分析：北京临空普乐能源管理有限公司截至 2018 年 6 月 30 日总资
产为 17,755,015.93 元，净资产为 18,645,187.49 元，2018 年 1-6 月实现营业收入
369,970.65 元，净利润为 39,381.93 元，其财务指标及经营情况正常，具备良好
的履约能力。
3、郑州普乐新能源有限公司
统一社会信用代码：91410100MA44D7AA3H
注册资本：500 万元
法定代表人：苗福旺
成立日期：2017 年 09 月 12 日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：郑州航空港区规划工业九路与规划工业四街交叉口东南角
经营范围：太阳能光伏发电设备的技术研发、技术转让、技术咨询和技术
服务；太阳能光伏发电及销售（凭有效许可证经营）；太阳能光伏发电系统安
装及运营管理、系统集成；智能配电网、微能源网络平台的设计、建设与运维
服务；从事货物与技术的进出口业务（法律法规规定应经审批方可经营的项目
或国家禁止进出口的货物和技术除外）。
股权结构：普乐新能源（蚌埠）有限公司持有郑州普乐新能源有限公司 100%
股权。
与公司关联关系：北京科锐北方科技发展有限公司持有公司 36.77%股权，
为公司控股股东，同时北京科锐北方科技发展有限公司持有普乐新能源（蚌埠）
有限公司 50.5917%。公司董事长张新育、董事何大海、副总经理袁钦成在北京
科锐北方科技发展有限公司任董事。董事长张新育、董事何大海须对与郑州普乐
新能源有限公司的关联交易回避表决。
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履约能力分析：郑州普乐新能源有限公司截至 2018 年 6 月 30 日总资产为
3,273,781.55 元，净资产为 2,957,660.36 元，2018 年 1-6 月实现营业收入 0 元，
净利润为-50,543.67 元，其财务指标及经营情况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与中国电力科学研究院有限公司、北京临空普乐能源管理有限公司、郑
州普乐新能源有限公司的交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基
础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和
实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。
2、关联交易协议签署情况
公司与北京临空普乐能源管理有限公司于 2017 年 8 月签订了《分布式光伏
电站屋顶使用和用电协议》，全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司与郑州
普乐新能源有限公司于 2017 年 9 月签订了《分布式光伏电站项目屋顶使用及能
源服务合同》。其他日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方进行日常关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优
势，满足公司正常的生产、经营需要，对公司产品生产、市场发展能起到促进作
用。发生的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在损
害上市公司利益的情形。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司根据业务发展状况和实际经营需求，为发挥公司与相
关方的协同效应，结合公司 2018 年上半年实际发生的日常关联交易情况，增加
公司与关联方之间进行日常关联交易预计，对公司的财务状况和经营成果不会产
生重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依
据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理的原则；审议程序符合《公
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司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意公司与上述日常关联交易预计。
2、独立董事事前认可意见及发表的独立意见
（1）独立董事事前认可意见
公司独立董事认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营活
动，符合公司业务发展需要，关联交易依据公平、合理的定价政策，体现了公平、
公允、合理的原则，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司将《关于增加 2018 年度日常关联交易
预计的议案》提交公司第六届董事会第三十三次会议审议，关联董事需回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司与关联方之间进行日常关联交易是为满足公司正常
生产经营需要，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，公司主要业务
不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，
体现了公平、公允、合理的原则；董事会的审议表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司与上述日常关联交易预计。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：（1）本次关联交易已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事事前认可并发表了独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的
要求；（2）本次交易定价公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交
易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；
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4、广州证券股份有限公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司增加 2018
年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
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