证券代码：002350           证券简称：北京科锐           公告编号：2018-132


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                 2018 年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时股
东大会现场会议于 2018 年 9 月 4 日 14:00 在北京市怀柔区北房镇龙云路 3 号北京
科锐生产基地 1 号楼 6 层 1619 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 4 日 9:30～11:30、
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 9 月 3 日
15:00 至 2018 年 9 月 4 日 15:00 的任意时间。

    参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，代表股份 232,472,939
股，占公司有表决权股份总数的 46.4291%。其中：

    （一）现场会议情况

    参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份
232,360,019 股，占公司有表决权股份总数的 46.4066%。

    （二）网络投票情况

    参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 112,920 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0226%。

    （三）中小投资者投票情况

                                       1
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3
人，代表股份 112,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.0226%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：

    （一）审议通过 2018 年半年度利润分配预案

    同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

    因预计公司在利润分配预案披露后，可能发生预留限制性股票授予完成或回
购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票导致总股本发生变化的情
形，若董事会审议通过利润分配方案后实施前公司总股本发生变动，将依照变动
后的股本为基数实施，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

    根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司回购的股份自过户至公司回购
专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新
股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

    表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 232,472,939 股 。 同 意
232,373,439 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9572%；
反对 99,500 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0.0428%；弃
权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 13,420 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 11.8845%；反对 99,500 股，占出席会议的有表决权的中小


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投资者股份总数的 88.1155%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股
份总数的 0%。

    （二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 232,472,939 股 。 同 意
232,373,439 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9572%；
反对 99,500 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0.0428%；弃
权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 13,420 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 11.8845%；反对 99,500 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 88.1155%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股
份总数的 0%。

    （三）审议通过《关于增加向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

    表 决 结 果 ： 参 与 表 决 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 232,472,939 股 。 同 意
232,373,439 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9572%；
反对 99,500 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0.0428%；弃
权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 13,420 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 11.8845%；反对 99,500 股，占出席会议的有表决权的中小
投资者股份总数的 88.1155%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股
份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席了本次股东大会，并出具了结
论性意见：公司 2018 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。


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    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

   2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2018 年第五
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                        北京科锐配电自动化股份有限公司

                                                    二〇一八年九月四日




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