北京科锐:第六届董事会第四十二次会议决议公告2019-05-22
证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-045
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第四十二次
会议于 2019 年 5 月 21 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2019
年 5 月 15 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公
司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审
议通过如下决议:
一、审议通过《关于参与设立英诺科技创业投资基金的议案》
《关于参与设立英诺科技创业投资基金的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独
立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
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