证券代码：002350          证券简称：北京科锐             公告编号：2019-095

                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                    关于提议回购公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司董事会于2019年11月29日收到公司董事、
董事会秘书郭文亮先生提交的《关于提议北京科锐配电自动化股份有限公司回购
公司股份的函》，相关内容具体如下：

    一、提议人基本情况

    提议人郭文亮先生于 2019 年 11 月 29 日向公司提议回购公司股份，截止本公

告日，郭文亮先生为公司董事、董事会秘书，持有公司股份 269,600 股，占公司总
股本的比例为 0.0539%。

    二、提议回购股份的具体内容

    1、提议回购股份的目的和用途：

    基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司发
展战略、财务状况和经营情况，为建立公司中长期激励约束机制，维护广大投资

者利益，增强投资者信心，提议公司回购部分公司股份，用于后期实施股权激励
计划或员工持股计划。

    2、提议回购股份的种类和方式：本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A
股），本次回购股份采用集中竞价交易的方式。

    3、提议回购股份的价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 7.00 元/股。

    4、提议回购股份的金额总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500
万元（含 2,500 万元），且不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。

    5、提议回购股份的数量及占总股本的比例：

    在回购股份资金总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不低于人

                                     1
民币 2,500 万元（含 2,500 万元），回购股份的价格不超过人民币 7.00 元/股条件
下，若按回购金额上限 5,000 万元全额回购，且回购价格按 7.00 元/股测算，预计
可回购股份数量为 7,142,857 股，占公司目前已发行总股本 499,986,885 股的比例
为 1.43%。若按回购金额下限 2,500 万元回购，且回购价格按 7.00 元/股测算，预

计可回购股份数量为 3,571,428 股，占公司目前已发行总股本 499,986,885 股的比
例为 0.71%。

    三、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期
间的增减持计划

    郭文亮先生在提议前六个月内未买卖公司股份。根据公司 2019 年 7 月 17 日

披露的《关于部分董事、高级管理人员减持期限届满未减持及后续减持计划预披
露的公告》，郭文亮先生计划自 2019 年 7 月 17 日起 15 个交易日后的六个月内以
集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 67,400 股。

    四、提议人承诺

    提议人郭文亮先生承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并对
公司回购股份议案投赞成票。

    五、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

    公司在收到郭文亮先生的提议后，对上述提议内容进行了认真研究、讨论，

并制定了回购方案，公司已于 2019 年 12 月 4 日召开第六届董事会第四十六次会
议审议通过《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司同日在指定信息披
露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的相关公告。



                                    北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年十二月四日




                                     2