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公司公告

漫步者:独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见2014-08-27  

						                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司
                           独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


                   深圳市漫步者科技股份有限公司

   独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 8 月 25 日召
开第三届董事会第四次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及规章
的规定,我们作为公司独立董事,经过对公司经营行为的审核、监督及对本次会
议资料的详细研究,基于独立、客观、公正的立场,就本次会议所涉及的事项发
表独立意见如下:


    一、关于公司对外担保及关联方占用资金的专项说明和独立意见
    (一)对外担保情况
    1、公司已制定了《对外担保管理办法》,明确了对外担保的条件、对外担
保的审批权限、决策程序和信息披露;
    2、报告期内,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及
公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    3、报告期内,公司未发生对外担保情况,截止报告期末,公司对外担保余
额为零元。
    (二)关联方占用资金情况
    公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在控股股东及其
他关联方违规占用公司资金的情况。


    二、关于公司运用自有闲置资金、闲置募集资金和超募资金购买理财产品
情况的独立意见
    经核查,报告期内公司运用自有闲置资金、闲置募集资金和超募资金购买理
财产品均经过必要的审批程序并在指定披露媒体披露。公司财务部及时分析和跟
踪理财产品投向控制风险,公司审计部实施日常监督,并且不定期审计、核实。
我们认为公司实现了控制投资风险,保证公司资金安全及股东收益稳定。
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(本页无正文,为《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页)




独立董事签署:


孔雨泉:


周立业:


杨亚利:




                                                    二 O 一四年八月二十五日




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