深圳市漫步者科技股份有限公司
                                               第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者              公告编号：2014-053


                   深圳市漫步者科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 10 月
20 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更
            的议案》。
    经审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体
准则进行的合理变更，是符合《企业会计准则》及相关规定的，执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产
生重大影响，同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》全文详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2014-052。


    二、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技
            股份有限公司 2014 年第三季度报告》的议案。
    《深圳市漫步者科技股份有限公司 2014 年第三季度报告》全文详见指定披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司
2014 年第三季度报告》正文详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2014-051。

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特此公告。
                 深圳市漫步者科技股份有限公司
                           董 事 会
                   二〇一四年十月二十八日




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