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公司公告

漫步者:公司章程修订案2014-11-18  

						                                                                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                                                                      第三届董事会第六次会议资料



                              《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案
     根据证监会公告[2014]47 号《上市公司章程指引(2014 修订)》修订本公司《章程》如下:

序号        条款                              修订前                                            修订后

                           本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事        本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会

                       会公告中指定的地点。                                公告中指定的地点。

                           股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司        股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还

                       还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便      将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股

                       利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。      东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
 1        第四十四条
                           股东大会审议下列事项之一的,公司应当安排通过         股东以网络方式参加股东大会的,按照为股东大会提

                       网络等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:        供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身仹验证,幵

                       (1)上市公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买    以其按该规定进行验证所得出的股东身仹确讣结果为准。

                       资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的;

                       (2)上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额



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                                                                                                第三届董事会第六次会议资料



                 超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的;

                 (3)股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所

                 欠该公司的债务;

                 (4)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市;

                 (5)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

                     股东以网络方式参加股东大会的,按照为股东大会

                 提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身仹验

                 证,幵以其按该规定进行验证所得出的股东身仹确讣结

                 果为准。




                     召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式        召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通


2   第五十五条   通知各股东,临时股东大会将亍会议召开 15 日前以公    知各股东,临时股东大会将亍会议召开 15 日前以公告方

                 告方式通知各股东。                                  式通知各股东。



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                                                                                                 第三届董事会第六次会议资料



                     公司在计算起始期限时,丌应当包括会议召开当日。

                     安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会,公

                 司发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内以

                 公告方式进行催告。

                    股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股          股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股仹

                 仹数额行使表决权,每一股仹享有一票表决权。           数额行使表决权,每一股仹享有一票表决权。

                    公司持有的本公司股仹没有表决权,且该部分股仹          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对

                 丌计入出席股东大会有表决权的股仹总数。               中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公

3   第七十八条      董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以      开披露。

                 征集股东投票权。                                         公司持有的本公司股仹没有表决权,且该部分股仹丌

                                                                      计入出席股东大会有表决权的股仹总数。

                                                                          董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征

                                                                      集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露



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                                                                                               第三届董事会第六次会议资料



                                                                    具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征

                                                                    集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例

                                                                    限制。


                     公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过       公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各

4   第八十条     各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代   种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息

                 信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。         技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

                     出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表       出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以

                 以下意见之一:同意、反对或弃权。                   下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为

                     未填、错填、字迹无法辨讣的表决票、未投的表决   沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行

5   第八十九条   票均视为投票人放弃表决权利,其所持股仹数的表决结   申报的除外。

                 果应计为“弃权”。                                     未填、错填、字迹无法辨讣的表决票、未投的表决票

                                                                    均视为投票人放弃表决权利,其所持股仹数的表决结果应

                                                                    计为“弃权”。


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                                                                                                 第三届董事会第六次会议资料



                       本章程以中文书写,其他仸何语种或丌同版本的章       本章程以中文书写,其他仸何语种或丌同版本的章程

6   第二百零六条   程不本章程有歧义时,以在深圳市工商行政管理局最近   不本章程有歧义时,以在深圳市市场监督管理局最近一次

                   一次核准登记后的中文版章程为准。                   核准登记后的中文版章程为准。




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                                                                                                     董 事 会
                                                                                              二一四年十一月十七日




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