深圳市漫步者科技股份有限公司
                                         关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002351              证券简称：漫步者               公告编号：2016-037




                    深圳市漫步者科技股份有限公司

             关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 召开会议的基本情况
    1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会
    2、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 7 月 28 日召开公司
2016 年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    4、现场会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30 起
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 7 月 28 日 09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间（2016 年 7 月 27 日 15:00）至投票结束时间（2016 年
7 月 28 日 15:00）期间的任意时间。
    5、出席对象：
    ①截止股权登记日 2016 年 7 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代


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理人不必是本公司股东。
    ②公司董事、监事和高级管理人员。
    ③公司聘请的见证律师等相关人员。
    6、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科
技有限公司办公大厦 5 层会议室


二、 会议审议事项
    本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    具体议案如下：

    1、审议《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>》的提案；
    2、审议《关于<公司章程>修订案》的提案。
    上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施。
    以上《<公司章程>修订案》详细内容详见2016年7月13日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


三、 现场会议登记方法
    1、 登记时间：2016 年 7 月 22 日至 2016 年 7 月 27 日之间，每个工作日上
午 9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2016 年 7 月 28 日上午 9:30~11:30。
    2、 登记地点：深圳市南山区科技园深南大道 9998 号万利达科技大厦 22 层
9 单元公司办公室。
    3、登记方式：
    ①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    ②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    ③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

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    ④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达
公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带
相关证件原件到会场办理登记确认手续。


四、 参加网络投票的具体说明
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、 其他事项
    1、联系方式
    联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
    联系电话：0755-86029885
    联系传真：0755-26970904
    2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。


六、 备查文件
    1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书




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                                                     董 事 会
                                              二O一六年七月十三日

                                     3
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附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：362351。

    2. 投票简称：“漫步投票”。

    3. 议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                          表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表

  议案序号                               议案名称                            议案编码

   总议案     本次股东大会审议的所有议案                                       100

   议案 1     关于公司注册地址变更并修订《公司章程》的提案                     1.00

   议案 2     关于《公司章程》修订案的提案                                     2.00

    （2）填报表决意见或选举票数。

    本次均为非累积投票议案，填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表

决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    （4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2016 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 27 日下午 3:00，结束时间为 2016 年

7 月 28 日下午 3:00。

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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。




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     附件二：


                                   授 权 委 托 书
     深圳市漫步者科技股份有限公司：
          本人（委托人）授权委托                         先生/女士代表本人/本公司出席深
     圳市漫步者科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
     式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
     代为行使表决权。
          有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
          委托人股东账号：                                   持股数：
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
          受托人（签名）：                   受托人身份证号码：
          委托人授权受托人表决事项如下（请在相应的表决意见栏打“√”）：


序                                                                         表决意见
                             议案内容
号                                                              同意     反对    弃权    回避


1      关于公司注册地址变更并修订《公司章程》的提案



2      关于《公司章程》修订案的提案




          委托人签名（法人股东加盖公章）：


          委托日期：         年         月      日




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