深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                             第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002351                       证券简称：漫步者                     公告编号：2016-040


                           深圳市漫步者科技股份有限公司

                        第三届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2016 年 8 月 19 日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 8 月 12 日
以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
     经各位董事表决，一致通过了以下决议：
     一、     以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份
有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》的议案。
     《深圳市漫步者科技股份有限公司 2016 年半年度报告》全文详见指定披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2016 年半年
度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-042。


     二、     以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2016 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》的议案。
     《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2016-043。


     三、     以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于募集资金监管账户
资金转移的议案》。
     董事会同意将兴业银行股份有限公司深圳分行科技园支行（以下简称“兴业银行”）
开具的募集资金监管账户中的超募资金及其利息约 2.4 亿元转至上海浦东发展银行
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股份有限公司北京分行永定路支行（以下简称“浦发银行”）开具的募集资金监管账
户，其中约 2.39 亿元用于理财的超募资金需等理财产品到期后方可转出。授权管理
层与兴业银行、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订三方监
管终止协议，并于资金全部转出后办理注销账户。
    超募资金约 2.4 亿元转至浦发银行后，公司将与浦发银行、保荐机构招商证券签
订募集资金监管补充协议并另行公告。
    公司保荐机构招商证券出具了核查意见，同意公司变更募集资金监管账户。《招
商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金专项账户调整的
核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于注销东莞市漫步者
数码科技有限公司的议案》。
    董事会同意注销东莞市漫步者数码科技有限公司（以下简称“东莞漫步者数码科
技”），授权东莞漫步者数码科技管理层办理注销事宜。


    特此公告。




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                                                   董 事 会
                                            二〇一六年八月二十三日




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