漫步者：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-01-07
深圳市漫步者科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-001
深圳市漫步者科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事和股东代表监事分别采用
累积投票制；
3. 本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小
投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他
股东）的表决单独计票。
二、 会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 1 月 6 日 09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的开始时间（2017 年 1 月 5 日 15:00）至投票结束时间（2017
年 1 月 6 日 15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1. 出席会议的整体情况
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参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份数
408,792,800 股，占公司有表决权股份总数的 69.5226%。
2. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份数
408,789,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.5220%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份数 3,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，采用累积投票
制，分别选举非独立董事、独立董事和股东代表监事。审议通过以下议案：
1. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张文东先生、
肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、续斌先生、周卫斌先生为公司第四届董事
会非独立董事；选举姜帆先生、邓小亮先生、徐佳先生为第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
逐项累计投票表决结果如下：
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事
议案 1 的子议案① 选举董事候选人张文东先生为公司董事
表决情况：408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
0.1667%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案 1 的子议案② 选举董事候选人肖敏先生为公司董事
表决情况：408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
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0.1667%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案 1 的子议案③ 选举董事候选人王晓红女士为公司董事
表决情况：408,792,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100.00%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：3,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
100%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案 1 的子议案④ 选举董事候选人张文昇先生为公司董事
表决情况：408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
0.1667%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案 1 的子议案⑤ 选举董事候选人续斌先生为公司董事
表决情况：408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
0.1667%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案 1 的子议案⑥ 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事
表决情况：408,789,206 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：6 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
0.1667%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
1.2 选举公司第四届董事会独立董事
议案 1 的子议案⑦ 选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事
表决情况：408,789,203 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
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权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：3 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
0.0833%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案 1 的子议案⑧ 选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事
表决情况：408,789,203 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：3 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
0.0833%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案 1 的子议案⑨ 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事
表决情况：408,792,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100.00%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：3,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
100%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。原公司第三届董事会独立董事周立业女
士和杨亚利女士因连续担任两届独立董事且任期届满，将不再继续担任公司独立
董事，亦不担任公司其他职务。公司对周立业女士和杨亚利女士为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢。
2. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王九均先生、
范钢娟女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
逐项累积投票表决结果如下：
2.01 选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事
表决情况：408,789,202 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9991%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果： 2 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
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0.0556%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.02 选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事
表决情况：408,792,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100.00%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
其中，中小股东表决结果：3,600 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
100.00%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该子议案获得通过。
公司第四届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事
人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的
二分之一。原公司第三届监事会主席王九魁先生任期届满，将不再继续担任公司
监事，亦不担任公司其他职务。公司对王九魁先生为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢。
五、 律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有
效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决
议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年
年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2017 年 1 月 7 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月七日
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