深圳市漫步者科技股份有限公司
                                               第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002351            证券简称：漫步者             公告编号：2017-029

                    深圳市漫步者科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 6 月
13 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
     一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于注销子公司欧
派斯的议案》。
   公司于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司欧派斯减少注册资本的议案》
及《关于转让控股子公司欧派斯股权的议案》，同意减少控股子公司北京欧派斯
环保工程有限公司（简称“欧派斯”）注册资本，同时以一元对价将公司所持有
的欧派斯股权转让给朱同德先生，并授权公司管理层签署《股权转让协议》等有
关文件及办理相关变更手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于控股
子公司欧派斯减资及股权转让的公告》详见 2016 年 12 月 13 日刊登于指定披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公告：2016-056。
   公司管理层已办理欧派斯减资手续，并于 2017 年 6 月 13 日取得了由北京
市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，注册资本变更为 2,059.40 万
元。公司实际出资 677.88 万元，持股比例占 32.92%。
   鉴于公司已经决定停止该项投资，原《股权转让协议》交易对方朱同德先生
亦无继续经营欧派斯的意愿，因此《股权转让协议》将不能得到有效履行。经协
商，公司董事会同意注销欧派斯，授权公司管理层继续办理相关注销手续。
   该事项不需提交股东大会审议。



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备查文件：
1、   《第四届董事会第三次会议决议》；
2、 欧派斯减资后《营业执照》。


特此公告。




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                                               董 事 会

                                         二〇一七年六月二十日




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