深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                   第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2017-034

                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                    第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2017 年 8 月 18 日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 8
月 11 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理
人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度利润
分配预案》。
    2017 年上半年度母公司实现净利润 38,414,046.94 元，减按母公司实现的
净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 3,841,404.69 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
67,228,872.96 元，减 2017 年上半年已分配利润 58,800,000.00 元，报告期末
母公司未分配利润为 43,001,515.21 元。
    公司拟以截至 2017 年 6 月 30 日总股份数 588,000,000 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。本次利润分配合计 29,400,000.00 元，利
润分配后剩余母公司未分配利润 13,601,515.21 元转入下一报告期。
    本报告期不转增、不送红股。该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规
定，充分保护中小投资者合法权益。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
    独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的
实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请
董事会将上述预案提交股东大会审议。


    二、    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2017 年半年度报
告全文及摘要》的议案。
    该议案需提交股东大会审议。

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    《深圳市漫步者科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文详见指定披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2017
年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-036。



     三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体
《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-037。



     四、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《子公司日常关联交
易的议案》。
    董事张文东为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦
回避表决。该议案需提交股东大会审议。
     独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项
系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地经协
商确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利
益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的
生产经营和当期业绩产生负面影响。

    《关于子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-038。



     五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《会计政策变更的议
案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-039。



     六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2017 年
第二次临时股东大会的议案》。

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    同意于 2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 起召开 2017 年第二次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2017 年 9 月
6 日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-040。

    特此公告。




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                                                  董 事 会

                                            二〇一七年八月二十二日




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