深圳市漫步者科技股份有限公司
                                           第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者             公告编号：2018-034

                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2018 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018
年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级
管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
     一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2018 年半年度报告
全文及其摘要》。

    《深圳市漫步者科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文详见指定披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2018
年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-035。
     二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司 2018 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：
2018-036。


    特此公告。




                                         深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一八年八月二十三日

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