证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-030
顺丰控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 3 日下午 15：00 开始。
2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地 5 栋 B 座大会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 25 名，代表股份数量为
4,040,999,861 股，占公司有表决权股份总数的 91.5585%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 21 名，代表股份数
4,039,972,534 股，占公司有表决权股份总数的 91.5352%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4 名，代表股
份数 1,027,327 股，占公司有表决权股份总数的 0.0233%；
（ 3 ） 通 过现 场 和 网络 参 加 本次 会 议 的中 小 投 资者 共 计 18 人 ， 代表 股 份
54,423,536 股，占公司有表决权股份总数的 1.2331%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、 审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、 审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、 审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、 审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
8、 审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决结果：同意 1,339,072,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司回避表决。
9、 审议通过了《关于 2018 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果：同意 4,040,480,447 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9871%；反对 519,414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 53,904,122 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.0456%；反对 519,414 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.9544%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决结果：同意 4,040,999,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 54,423,536 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所苏娇、蒋彧律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月四日
