证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-030 顺丰控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2018 年 4 月 3 日下午 15:00 开始。 2、召开地点:深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地 5 栋 B 座大会议室。 3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长王卫先生。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次 会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 25 名,代表股份数量为 4,040,999,861 股,占公司有表决权股份总数的 91.5585%。其中: (1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 21 名,代表股份数 4,039,972,534 股,占公司有表决权股份总数的 91.5352%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4 名,代表股 份数 1,027,327 股,占公司有表决权股份总数的 0.0233%; ( 3 ) 通 过现 场 和 网络 参 加 本次 会 议 的中 小 投 资者 共 计 18 人 , 代表 股 份 54,423,536 股,占公司有表决权股份总数的 1.2331%。 二、提案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提 案: 1、 审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 2、 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 3、 审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 4、 审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 5、 审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、 审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 7、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 8、 审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》 总表决结果:同意 1,339,072,722 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司回避表决。 9、 审议通过了《关于 2018 年度对外担保额度预计的议案》 总表决结果:同意 4,040,480,447 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9871%;反对 519,414 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 53,904,122 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 99.0456%;反对 519,414 股,占出席会议中小股东有效表决权股份 总数的 0.9544%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股 份总数的三分之二以上通过。 10、审议通过了《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 总表决结果:同意 4,040,999,861 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决结果:同意 54,423,536 股,占出席会议中小股东有效表决 权股份总数 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所苏娇、蒋彧律师到会见证本次股东大会,并出具 了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资 格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 董 事 会 二○一八年四月四日