证券代码：002352             证券简称：顺丰控股          公告编号：2018-052



                        顺丰控股股份有限公司
                第四届董事会第十五次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第
十五次会议，于 2018 年 6 月 7 日通过电子邮件发出会议通知，2018 年 6 月 13
日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12 名，实际参与董
事 12 名，会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：


一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2018 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于 14 名激励对象离职，不再符合激励对象条件。8 名激励对象由于个人
原因，自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票。根据《顺丰控股股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及授予数量进行
调整，首次授予激励对象人数由 1203 人调整为 1181 人，首次授予限制性股票总
量由 585.00 万股调整为 542.1881 万股。
    该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-054）。


二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首
次授予 2018 年股权激励计划限制性股票的议案》

    根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激
励计划的首次授予条件已经满足，确定授予日为2018年6月13日，向1181名激励
对象首次授予限制性股票542.1881万股，授予价格为24.33元/股。

    公司独立董事已对该议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的公告》（公告
编号：2018-055）。


三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予 2018 年股权激励计划股票增值权的议案》

    根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票增值权激
励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2018年6月13日，向29名激励对象授
予股票增值权13.865万份，行权价格为24.33元/股。

    公司独立董事已对该议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票及股票增值权的公告》（公告
编号：2018-055）。




    特此公告。




                                                    顺丰控股股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                  二○一八年六月十四日