证券代码：002352          证券简称：顺丰控股            公告编号：2019-057



                      顺丰控股股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 9 日下午 15：00 开始。
2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地 5 栋 B 座大会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 28 名，代表股份数量为
3,282,323,824 股，占公司有表决权股份总数的 74.2888%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 20 名，代表股份数量
3,263,820,216 股，占公司有表决权股份总数的 73.8701%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 8 名，代表股
份数量 18,503,608 股，占公司有表决权股份总数的 0.4188%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 25 人，代表股份数量
240,743,597 股，占公司有表决权股份总数的 5.4488%。


二、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》
       总表决结果：同意 3,282,323,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,743,597 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


2、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
       总表决结果：同意 3,282,323,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,743,597 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


3、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
       总表决结果：同意 3,282,323,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,743,597 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    总表决结果：同意 3,282,323,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,743,597 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》
    总表决结果：同意 3,282,321,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
    中小股东总表决结果：同意 240,740,997 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.9989%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 2,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0011%。


6、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》
    总表决结果：同意 3,282,319,024 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 4,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,738,797 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.9980%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


7、审议通过了《关于成立董事会风险管理委员会并修改<公司章程>相应条款的
议案》
    总表决结果：同意 3,282,323,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,743,597 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


8、审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
    总表决结果：同意 3,278,778,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8920%；反对 3,545,638 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1080%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 237,197,959 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 98.5272%；反对 3,545,638 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.4728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。


9、审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》
    总表决结果：同意 3,275,724,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7989%；反对 5,511,436 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1679%；弃
权 1,087,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0331%。
    中小股东总表决结果：同意 234,144,329 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 97.2588%；反对 5,511,436 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 2.2893%；弃权 1,087,832 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4519%。
    本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


10、审议通过了《关于 2019 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
    总表决结果：同意 3,282,321,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,740,997 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.9989%；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。


11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    总表决结果：同意 3,282,321,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；反对 2,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决结果：同意 240,740,997 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 99.9989%；反对 2,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。



三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所王颖、蒋彧律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                                   顺丰控股股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二○一九年四月十日