证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-144
债券代码：128080 债券简称：顺丰转债
顺丰控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日下午 15：00 开始。
2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地 1 栋 B 座大会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生因工作出差无法出席本次会议，本次会议由副董事
长林哲莹先生主持。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次
会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 39 名，代表股份数量为
3,456,146,856 股，占公司有表决权股份总数的 78.2893%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 20 名，代表股份数量
3,344,799,793 股，占公司有表决权股份总数的 75.7670%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 19 名，代表股
份数量 111,347,063 股，占公司有表决权股份总数的 2.5223%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 34 人，代表股份数量
327,397,412 股，占公司有表决权股份总数的 7.4163%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董
事的议案》
1.1 选举王 卫先生 为公司 非独立 董事
总 表决 结果 ： 同意 3,409,017,313 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6364%，王卫先生当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 280,267,869 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 85.6048%。
1.2 选举林哲莹先生为公司非独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,392,999,119 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.1729%，林哲莹先生当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 264,249,675 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 80.7122%。
1.3 选举张懿宸先生为公司非独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,392,727,756 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.1650%，张懿宸先生当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 263,978,312 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 80.6293%。
1.4 选举邓伟栋先生为公司非独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,392,727,756 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.1650%，邓伟栋先生当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 263,978,312 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 80.6293%。
1.5 选举刘澄伟先生为公司非独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,392,727,756 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.1650%，刘澄伟先生当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 263,978,312 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 80.6293%。
1.6 选举陈飞先生为公司非独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,392,999,119 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.1729%，陈飞先生当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 264,249,675 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 80.7122%。
1.7 选举罗世礼先生为公司非独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,353,806,351 票，占出席会议有效表决权股份总数的
97.0389%，罗世礼先生当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 225,056,907 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 68.7412%。
1.8 选举伍玮婷女士为公司非独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,353,806,351 票，占出席会议有效表决权股份总数的
97.0389%，伍玮婷女士当选为公司非独立董事。
中小股东总表决结果：同意 225,056,907 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 68.7412%。
2、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事
的议案》
2.1 选举周忠惠先生为公司独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,409,239,285 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6428%，周忠惠先生当选为公司独立董事。
中小股东总表决结果：同意 280,489,841 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 85.6726%。
2.2 选举金李先生为公司独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,409,247,985 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6430%，金李先生当选为公司独立董事。
中小股东总表决结果：同意 280,498,541 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 85.6752%。
2.3 选举叶迪奇先生为公司独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,409,247,985 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6430%，叶迪奇先生当选为公司独立董事。
中小股东总表决结果：同意 280,498,541 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 85.6752%。
2.4 选举周永健先生为公司独立董事
总 表决 结果 ： 同意 3,409,239,286 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6428%，周永健先生当选为公司独立董事。
中小股东总表决结果：同意 280,489,842 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 85.6726%。
3、采用累积投票逐项审议了《关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事
的议案》
3.1 选举孙 逊先生 为公司 非职工 代表监 事
总 表决 结果 ： 同意 3,409,680,485 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6555%，孙 逊先 生 当选为公司非职工代表监事。
中小股东总表决结果：同意 280,931,041 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 85.8073%。
3.2 选举岑 子良先 生为公 司非职 工代表 监事
总 表决 结果 ： 同意 3,392,361,146 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.1544%，岑 子良 先生 当选为公司非职工代表监事。
中小股东总表决结果：同意 263,611,702 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 80.5173%。
3.3 选举刘 冀鲁先 生为公 司非职 工代表 监事
总 表决 结果 ： 同意 3,392,361,146 票，占出席会议有效表决权股份总数的
98.1544%，刘 冀鲁 先生 当选为公司非职工代表监事。
中小股东总表决结果：同意 263,611,702 票，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 80.5173%。
4、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总 表决 结果 ： 同意 3,456,146,856 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 327,397,412 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总 表决 结果 ： 同意 3,456,146,856 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 327,397,412 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
总 表 决 结 果 ： 同意 754,219,717 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 327,397,412 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司回避表决。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总 表决 结果 ： 同意 3,456,146,856 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决结果：同意 327,397,412 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所陈拙、蒋彧律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月二十八日
