证券代码：002353            证券简称：杰瑞股份        公告编号：2018-035


               烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 4 月 24 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第十
五次会议在公司五楼会议室以现场方式及通讯表决方式召开。会议通知已于
2018 年 4 月 13 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到
董事 8 人，实到董事 8 人，董事王继丽女士因公出差以通讯方式表决，监事、高
管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙
伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

    一、    审议并通过《2018 年第一季度报告》

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的董事、高级管理人员保证公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    公 司 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、    审议并通过《关于会计估计变更的议案》

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、    审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。




             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                        2018 年 4 月 24 日