股票代码：002353          证券简称：杰瑞股份            公告编号：2019-012


              烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 2 月 27 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十二次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2019 年 2 月 23 日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事
8 人，实到董事 8 人。监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票
方式审议通过了：

    一、审议并通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资
产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、可供出售金融资产、
持有至到期投资、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、可供出售金融资产的可收回金额、
持有至到期投资的未来现金流量现值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分
析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准
备合计 7,785.88 万元。（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为
准）。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司董事会审计委员会、监事会、独立董事发表了明确同意意见，意见内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。



             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                        2019 年 2 月 27 日