证券代码：002353                  证券简称：杰瑞股份                 公告编号：2019-018


                   烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 8 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 28 日通过

专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过

审议，以记名投票方式审议通过了：

    一、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、审议并通过《2018 年年度报告及摘要》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2018 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议并通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2018

年 合 并 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 615,241,436.05 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润

3,057,120,109.14 元，减去 2018 年度提取 10%法定盈余公积 4,669,790.65 元，减去 2017

年 度 利 润 分 配 现 金 股 利 114,942,479.04 元 后 ， 2018 年 末 合 并 未 分 配 利 润 为
3,552,749,275.50 元。2018 年末母公司未分配利润为 1,934,659,752.61 元。根据深圳证券

交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2018 年度可供股东分配的利

润确定为不超过 1,934,659,752.61 元。公司董事会综合考虑拟定的 2018 年度公司利润分配

预案为：

    以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 957,853,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 1.2 元（含税），共计派发 114,942,479.04 元（含税）,送红股 0 股（含税），不以公

积金转增股本。

    在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融

资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、审议并通过《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集

资金管理违规情形。

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金 2018 年度存放与使用情况出具了

中喜专审字【2019】第 0242 号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金 2018 年度

存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议并通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司董事会 2018 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了

公司内部控制的实际情况。

    就公司 2018 年度内部控制自我评价报告，公司独立董事发表了肯定意见；中喜会计师

事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2019】第 0240 号《内部控制审计报告》

认为：杰瑞股份公司于 2018 年 12 日 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计

机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、审议并通过《关于 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为本日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营

需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合

法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

    议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会主席胡文国先生因工作调整，申请辞去公司监事会监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、

法规及公司制度的相关规定，胡文国先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。

为了保证公司监事会的正常运作，公司监事会补选董婷婷女士为公司第四届监事会监事候选

人，任期自股东大会审议通过就任之日起至第四届监事会任期届满之日止，并将该议案提交

公司股东大会审议。董婷婷女士简历见附件。

    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数

的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    说明：本次监事选举为等额选举，不适用累计投票制。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、审议并通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         姓名                    职务            2019 年薪酬计划（万元）
        胡文国        监事会主席（申请辞职）                       72.00
        刘玉桥        监事                                         19.00
         吴艳         职工代表监事                                 20.00
        董婷婷        拟任监事                                     12.00
         合计                     --                              123.00

    监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，

公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

    公司监事会主席胡文国先生因工作调整，申请辞去公司监事会监事会主席职务，公司提

名董婷婷女士为公司监事，在股东大会审议通过后执行计划薪酬。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十、审议并通过《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并

报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利

于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审

批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超

过人民币（或等额外币）100 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）

及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过 15 亿元的担保。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、审议并通过《关于 2019 年度开展票据池业务的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和

收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公

司及合并报表范围内子公司共享不超过 70,000 万元的票据池额度，上述额度可滚动使用。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。



                烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

                              2019年4月8日
附：董婷婷女士简历

    女，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任公司财务部会计、资

金管理与融资部主任，现任公司人力资源部薪酬经理。

    董婷婷女士持有公司股份 18,000 股，占公司总股本的 0.0019%,与公司实际控制人、持

有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董婷婷

女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会

采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，董婷婷女士不属于“失信被执行人”。