证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-033
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 9 日下午 14:30 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 5 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 8 日下午 15:00 至
2019 年 5 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 委 托 代 理 人 54 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
530,147,824 股，占上市公司有表决权总股份 55.347%，其中：出席现场会议的
股东及股东代理人 24 人，代表有表决权的股份 500,893,715 股，占上市公司有
表决权总股份 52.293%；通过网络投票的股东 30 人，代表有表决权的股份
29,254,109 股，占上市公司有表决权总股份 3.054%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成
如下决议：
1、审议并通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 50,457,035 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会
议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决
权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2018 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：同意票 530,144,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.999%；反对票 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权票
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 50,453,735 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 99.993%；反对票 3,300 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.007%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份
总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票 527,049,399 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.416%；反对票 3,098,425 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.584%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 47,358,610 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 93.859%；反对票 3,098,425 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 6.141%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果为：同意票 516,652,319 股，占出席会议有效表决权股份总数的
97.454%；反对票 13,495,505 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.546%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 36,961,530 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 73.253%；反对票 13,495,505 股，占出席会议有效表决权的中
小投资者股份总数的 26.747%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意票 529,635,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.903%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.097%；弃权
票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 49,945,115 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 98.985%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 1.015%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股
份总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
8、审议并通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
10、审议并通过《关于 2019 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保的议案》
表决结果为：同意票 504,989,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的
95.254%；反对票 25,158,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.746%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 25,298,767 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 50.139%；反对票 25,158,268 股，占出席会议有效表决权的中
小投资者股份总数的 49.861%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
11、审议并通过《关于 2019 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
12、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意票 530,147,824 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意票 50,457,035 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 100.000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者
股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0%。
本议案获出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
13、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意票 525,265,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.079%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.097%；弃权
票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.824%。
其中，中小投资者同意票 45,574,691 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 90.324%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 1.015%；弃权票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 8.66%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
14、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意票 525,265,480 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.079%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.097%；弃权
票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.824%。
其中，中小投资者同意票 45,574,691 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 90.324%；反对票 511,920 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 1.015%；弃权票 4,370,424 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 8.66%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为，公司 2018 年度股东大会
的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的
规定。公司 2018 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 9 日
